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제9기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 14 서울창업허브 M+ 609호

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고.

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 사내외이사, 감사 재선임의건(송택순, 최성호, 권현민, 최의준)

제3호 의안 : 스톡옵션 지급의건(1년 이상 근무자 주당 6만원 1,000주 씩 지급)

제4호 의안 : 유상증자 결의의 건

제5호 의안 : 분당서울대학병원 조영재 교수 사외이사 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 

직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

2023년 3월 2일

주식회사 엘메카

대표이사 강 정길 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호